為深入貫徹落實上級行和監管部門有關反洗錢的工作要求，打擊一切涉毒、走私及不法分子洗錢犯罪活動，有效防范社會金融風險，保持社會穩定，維護金融安全，確保各項業務健康發展，工行張家口蔚縣支行高度重視反洗錢工作，常態化夯實反洗錢工作。

　　一是日常做好客戶識別工作。在開立個人結算賬戶時，要嚴格審核，認真核查客戶開立銀行卡的用途和客戶身份的真實性。對于頻繁開銷戶、身份信息可疑的客戶要進一步核查，確認客戶身份信息真實有效，根據客戶的需求為客戶開立相應等級的賬戶和電子銀行業務；對可疑的業務，應盡快向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告，還應上報所在地中國人民銀行和公安機關，并在后續公安機關調查時積極配合。

　　二是加大反洗錢宣傳工作。該行積極開展反洗錢金融知識宣傳活動，向廣大群眾宣傳洗錢活動對社會的危害性，提高公眾的反洗錢自我防范意識，幫助廣大客戶對洗錢行為的識別與防范能力，使打擊洗錢犯罪行為成為社會共識，為營造良好的金融環境氛圍貢獻力量。

　　三是常態化抓實員工反洗錢知識培訓工作。該行通過行內交流、培訓學習等多方式對員工進行全方位的反洗錢培訓教育工作，使員工進一步深化反洗錢工作的重要性，為做好反洗錢常態化工作搭建堅實的基礎，確保轄內不發生重大洗錢風險事件，切實提高反洗錢工作落實成效。（馬溪林）