各位股東：

　　根據《中華人民共和國公司法》和《河北張北農村商業銀行股份有限公司章程》相關規定，公司董事會決定召開河北張北農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱為“張北農商銀行”）2022年第一次臨時股東大會。現將有關事項公告如下：

　　一、會議時間

　　2022年10月13日（星期四）上午10:00；9:30開始入場簽到。

　　二、會議地點

　　張北農商銀行五樓會議室。

　　三、表決形式

　　現場投票表決。

　　四、會議審議事項

　　（一）定向募股方案（草案）；

　?。ǘ┠技Y金管理制度（草案）；

　?。ㄈ└缴l件股份認購協議（草案）；

　　（四）關于提請股東大會授權董事會辦理此次定向發行相關事宜的議案；

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　　五、會議出席對象

　?。ㄒ唬┙刂?022年10月10日，張北農商銀行股東名冊登記在冊的所有股東，均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。

　?。ǘ┒?、監事和高級管理人員。

　　六、股東出席會議登記方法

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　　1.法人股東的法定代表人出席會議的，須持有法定代表人身份證復印件、營業執照副本復印件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持有法定代表人的書面授權委托書、營業執照副本復印件、本人身份證復印件及法定代表人身份證復印件辦理登記手續。（注：上述復印件均需加蓋公章和法定代表人簽字，并在復印件上標注“此復印件僅用于辦理股東大會登記”字樣。）

　　2.個人股東需持身份證復印件辦理登記手續；委托代理人持書面授權委托書、本人身份證復印件及授權股東身份證復印件辦理登記手續。（注：上述復印件均需由股東本人簽字，并在復印件上標注“此復印件僅用于辦理股東大會登記”字樣。）

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　　股東或代理人需依據股東類別和委托代理情況，攜帶登記材料在會議前指定時間進行現場登記，也可以電子郵件、書面信函或傳真的方式發送登記材料并在身份證復印件上方注明聯系方式，發送電子郵件、傳真及信函后需電話確認完成登記。

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　　現場登記時間為2022年10月12日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；采取電子郵件、信函或傳真方式登記需在2022年10月12日之前送達或傳真，并經會務工作人員確認后，視為完成登記。

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　　辦公地址：河北省張家口市張北縣永春南街74號張北農商銀行董事會辦公室；

　　聯系電話：0313-5229923；

　　郵政編碼：076450；

　　電子郵箱：zbnsyh2021@163.com。

　　七、其他事項

　　（一）參加會議的人員住宿及交通費自理，會期半天；

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　　董事會辦公室聯系人：馬若南；

　　董事會辦公室電話：0313-5229923。

河北張北農村商業銀行股份有限公司

二0二二年九月二十四日

　　附件1：授權委托書（格式）

　　茲委托        （先生/女士），身份證號碼       ,代表本人/本企業，出席河北張北農村商業銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并行使投票表決權。

　　一、代理股份數額：代理人代表本人/本企業持有的      

　　萬股行使表決權。

　　二、對于委托人在本授權書中未作具體指示的，委托人全權授權代理人按照自己的意愿進行表決。

　　三、本授權委托書自股東本人簽字后生效，至上述會議結束時終止。

股東簽名（企業蓋章）：

日期：    年    月   日