哪些人容易成為受害者？境外電詐集團是如何實施詐騙？組織架構如何？帶著這些疑惑，中國經濟網記者跟隨“高質效辦好每一個案件·新時代法律監督工作巡禮”活動采訪團前往四川省南充市深入了解南充“4·01”特大電信網絡詐騙案中詐騙集團背后的真實面目。

　　冒充公檢法？刷單返利？

　　注意！你可能踏入了電詐的圈套！

　　想找份兼職賺點生活費，沒想到竟落入了境外詐騙集團的圈套。

　　2022年10月，被害人文某被莫名拉入了一個微信群聊，該群是一個刷單返利群，有十幾個成員，群主會發布一些小任務，比如給某短視頻網站的主播點贊、點關注，通過截圖獲得返利。文某以為可以找一個輕松的兼職多增加一點收入，進而開始完成群主刷單返利的小任務。

　　隨后，群主開始發布更大的任務，需要下載APP，為上面的某些商家沖銷量，下單越多，返利越多，并且隨著群成員下單的金額逐漸加大，群主發布了聯合任務，需要群成員組隊完成。文某在短時間內因此獲得了一小筆返利獎勵，文某在一次組隊任務中，被群主提示操作失誤，導致其他群成員無法得到任務返利，在群成員的催促和群主的引導下，文某一次次的進行了下單任務，金額逐漸加大，所謂的“返利”當然也在逐漸翻倍。

　　由于資金不充足的問題，文某還在群主的引導下，在各大app和信用卡進行了借貸和套現，并充值到“返利”app所綁定的銀行卡中，僅2天時間文某在該APP下單65萬元之多。

　　而后app無法登陸，“返利”無法提現，那個刷單群也已經消失的無影無蹤，文某立即報警，才知道自己進入的群只有自己是受害人而已,其余的成員全部由詐騙分子扮演。

　　除了刷單返利，詐騙分子還會通過冒充公檢法工作人員進行詐騙，被害人唐某就是進入了電話詐騙的圈套中。

　　唐某接到了一個自稱當地公安局工作人員的電話，說她涉嫌重大案件，一個郵政工作人員盜用了唐某的身份信息進行了非法活動，轉賬30萬到唐某的銀行賬戶中。

　　隨后，詐騙人員將電話轉接到上海公安局，并通過話術引誘唐某進行微信視頻，一步步引導唐某下載一個安全防護APP，監控了唐某的手機，最終引誘其輸入了銀行驗證碼，并將銀行卡中的錢轉移出去。最終唐某被騙20萬元。

　　在詐騙團伙的眼中，年齡在25歲到50歲的女性客戶是優質客戶，犯罪分子往往通過與被害人的溝通所獲得的信息來實施精準詐騙。很多人對詐騙團伙的騙術并不了解，很容易落入犯罪分子的圈套中。

　　境外務工會有高額回報？

　　小心淪為詐騙集團的“誘餌”

　　這些受害人的背后隱藏著有嚴密的組織架構和明確責任分工的詐騙團伙，記者采訪被告人李某某時，了解到了一些詐騙背后的“玄機”。

　　“天上沒有掉餡餅的事，希望國內的朋友要引以為戒，遵紀守法！”李某某在看守所中懺悔道。

　　2020年初，因為疫情原因，李某某待業在家，通過打游戲認識了一個網友，通過一段時間的聯系，該網友介紹他到緬甸打工，并誘惑說有高額回報，結果李某某通過非法手段被偷渡到緬甸后，在境外詐騙集團當起了業務員。據李某某回憶，詐騙集團的“園區”生活條件非常差，并且自由也受到了限制，甚至人身安全都不能得到保障。李某某講述：“如果完不成業績就會被賣到別的‘園區’，或者讓家人把你贖走，我因為交不起贖金，被轉賣了6次！”

　　據記者了解，在2020年4月-2020年10月期間，李某某在“大熊”詐騙窩點實施“殺豬盤”詐騙活動，涉案金額33萬元。

　　南充市人民檢察院黨組副書記、常務副檢察長唐蔚介紹道，電信網絡詐騙集團中所謂的業務員，通常使用豆瓣、陌陌、探探等社交軟件虛構成功人士人設，根據統一的話術劇本吸引國內被害人聊天，進而引導對方在QQ、微信等軟件上交友戀愛，逐步采取小額返利等方式誘騙被害人在虛假平臺網站上投資理財，最終拉黑朋友圈或失聯侵吞被害人資金。

　　記者采訪的被害人文某就是通過交友網站平臺認識了一位自稱是迪拜項目經理的網友，通過話術引導下載APP，最終被騙210萬元。

　　唐蔚介紹，電信網絡詐騙犯罪集團（團伙）有嚴密組織架構和明確責任分工，主要分為業務組織和保障組織。業務組織分為金主、代理、主管、組長、組員數個級別，金主負責管理公司全部業務并提供詐騙場所及設施設備；代理負責從國內招募人員，管理對應團隊事務；主管負責管理所屬團隊人員，對詐騙業務進行培訓等：組長負責對小組內人員進行管理、培訓，實施具體詐騙：組員從事具體詐騙業務。保障組織分為后勤、財務、后臺等崗位，后勤負責詐騙人員生活就醫、物資采購、設施設備維護；財務負責與老板、代理對接記賬與工資發放，后臺負責詐騙平臺網站維護、數據統計等。

　　“4·01”案中的犯罪手段涵蓋了跨境電信網絡詐騙犯罪主要類型，既有色情聊天敲詐勒索、又有感情誘騙誘導被害人炒股、賭博、投資，最終實施“殺豬盤”式詐騙，作案對象既有境內居民，又有港澳臺同胞、國外人員等。

　　21個境外詐騙團伙被一網打盡

　　檢察機關提起公訴58件439人

　　“4·01”案系不法分子招募國內人員在境外對境內居民實施電信網絡詐騙犯罪的典型案例。涉案人員眾多，影響十分惡劣，社會危害性極大。

　　2021年2月，公安部向全國公安機關下發“緬北回流高危人員”線索，要求開展核查。據記者了解，2月19日，南充公安機關抓獲張某、鄒某等南充籍犯罪嫌疑人，通過偵查進一步鎖定緬北佤邦勐波“小八層”、勐平“三連棟”樓內2000多人身份信息。

　　2021年4月1日，南充公安機關成立專案組對該案立案偵查，并命名為“4·01”電信網絡詐騙案。從2022年1月至2023年3月，南充公安機關通過掌握的身份信息實施四輪集中抓捕，將842名緬北“回流”人員強制到案。公安機關通過分組、拓線、核案等方式將緬北佤邦勐波“小八層”、勐平“三連棟”、“彩鋼棚”等樓內藏有的21個境外詐騙團伙一網打盡，另外通過拓線打掉境外裸聊敲詐團伙1個及境內“跑分”團伙2個、“殺洋盤”詐騙團伙1個。

　　據唐蔚介紹，截至目前，公安機關共移送審查起訴79件521人，檢察機關提起公訴58件439人，附條件不起訴8人，另外追訴漏犯20人。目前，法院已判決25件129人，判處十年以上有期徒刑1人，五年以上不滿十年有期徒刑5人，五年以下有期徒刑123人，其中適用緩刑7人。（中國經濟網記者 楊淼）